CONFORMIDAD

Garantizar el respeto de las regulaciones y normatividad vigentes y el manejo de su entorno de negocios.

La conformidad es un proceso mediante el cual un banco o una empresa se asegura de que se respeten todas las normas.
Al proporcionar a los clientes finales la garantía de un entorno seguro, este proceso contribuye a la creación de valor al abordar cuestiones como la lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción, el fraude, los conflictos de intereses y el abuso del mercado.

Know Your Customer

Automatización del proceso de identificación , verificación y calificación de sus clientes y proveedores.

Customer Due Diligence

Verificación más detallada del nivel de riesgo relacionado con un individuo o una empresa, especialmente en términos de delitos.

Enhanced Due Diligence

Verificación completa y detallada del medio ambiente de una persona física o jurídica.

Auditoría de inteligencia de negocio

Auditoría de su entorno interno y externo para identificar posibles vulnerabilidades a compensar.


SUCCES CASES

Un cliente está considerando invertir en una mina de oro en Colombia. Limitados por unos plazos de entrega muy ajustados, llevamos a cabo una debida diligencia completa del entorno de las personas físicas y jurídicas implicadas. Nuestras conclusiones llevan al abandono del proyecto de inversión, teniendo en cuenta los elementos descubiertos.

Como parte de un proyecto de adquisición de varias empresas en Colombia, estamos llevando a cabo una Due Diligence con monitoreo de redes sociales. Este trabajo nos permite proporcionar a nuestro cliente elementos detallados de toma de decisiones que conducen a la conclusión de la transacción.

A petición de la dirección parisina de nuestro cliente, llevamos a cabo una auditoría de tres semanas de la cadena de suministro de las actividades del grupo en México. Esto nos permite presentar recomendaciones de mejoras y un plan de acción para su implementación.


SOCIOS

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