COMPLIANCE

S’assurer du bon respect de toutes les règles obligatoires et sécuriser son environnement.

La compliance, ou conformité, est un procédé par lequel une banque ou une entreprise s’assure du respect de toutes les règles, dans le fond et dans la forme.
En offrant au clients finaux l’assurance d’un environnement sécurisé, elle contribue à la création de valeur en répondant aux problématiques de lutte contre le blanchiment, la corruption, les fraudes, les conflits d’intérêts, les abus de marché.

Know Your Customer

Automatisation du processus de vérification et de qualification de vos clients : identité, conformité, inscription sur les bases externes.

Customer Due Diligence

Vérification plus détaillée du niveau de risque relatif à un individu ou une société, notamment en termes de criminalité financière.

Enhanced Due Diligence

Vérification complète et détaillée de l'environnement d'une personne physique ou morale.

Audit d'intelligence économique

Audit de votre environnement interne et externe en vue d'identifier d'eventuelles vulnérabilités à compenser.


SUCCES CASES

Un client envisage d’investir dans une mine d’or en Colombie. Contraints par des délais très courts, nous réalisons une Due Diligence complète de l’environnement des personnes physiques et morales parties prenantes. Nos conclusions conduisent à l’abandon du projet d’investissement, compte tenu des éléments découverts.

Dans le cadre d’un projet de rachat de plusieurs entreprises en Colombie, nous effectuons une Due Diligence avec surveillance de réseaux sociaux. Ce travail nous permet de transmettre à notre client des éléments de décision circonstanciés qui conduisent à la conclusion de l’opération.

A la demande de la direction parisienne de notre client, nous effectuons un audit de la chaîne logistique des activités du groupe au Mexique, durant trois semaines. Cela nous permet d’aboutir à des recommandations d’améliorations et un plan d’action pour leur mise en place.


PARTENAIRES

NOUS REJOINDRE ?

MIEUX NOUS CONNAÎTRE ?